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新华网太原7月20日电 山西省晋城警方近期打掉一个利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人21人，案值约亿元。
今年4月1日，晋城沁水县公安局在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在“跑分”洗钱重大嫌疑。民警经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。由于该案涉及人数多，遍及广西、江西等多地，沁水警方立即抽调精干警力组成抓捕小组分赴各地，开展抓捕。
经查，2021年10月以来，周某通过组建USDT场外交易群，低价收购USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在USDT和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。
2022年6月份以来，付某园、赵某帅、李某杰等人先后参与其中，并招募赵某月等为转账、跑分人员，通过帮助利用信息网络犯罪人员支付结算赃款，从中非法牟利，并逐步形成了以周某为首的帮助信息网络犯罪活动犯罪集团。
经公安机关侦查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算5480余万USDT，折合人民币约亿元。截至目前，该案21名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（完）
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